Una jueza federal rechazó este jueves desbloquear las cuentas bancarias de Ganador Azteca SAPI, empresa de apuestas digitales vinculada a Ricardo Salinas Pliego, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenara su congelamiento por sospechas de lavado de dinero. La decisión ocurre tras la entrada en vigor de la Reforma a la Ley de Amparo, lo que limita la capacidad de los jueces para otorgar suspensiones provisionales en estos casos.
Las cuentas bloqueadas se encuentran en BBVA y Banco Azteca, este último parte del conglomerado empresarial del propio Salinas Pliego. El fallo se suma a la suspensión del permiso de operación que previamente dictó la Secretaría de Gobernación, que mantiene fuera de servicio a ambas plataformas digitales de apuestas.
La razón jurídica detrás del rechazo
La jueza que lleva el caso determinó que, tras la reciente modificación a la Ley de Amparo —en vigor desde octubre—, ya no es posible conceder suspensiones provisionales para desbloquear cuentas congeladas por la UIF. Esta reforma cambió por completo el manejo judicial de los bloqueos financieros relacionados con presuntas operaciones ilícitas.
¿Qué implica esta reforma?
- Los jueces ya no pueden otorgar suspensiones provisionales para revertir bloqueos ordenados por la UIF.
- Solo pueden otorgar accesos limitados a las cuentas en casos excepcionales, como el pago de nóminas o servicios indispensables.
- El acceso total solo puede ocurrir mediante una resolución definitiva tras acreditar el origen lícito de los recursos.
Ganador Azteca podría solicitar acceso restringido para cubrir gastos operativos, pero la recuperación completa de sus cuentas dependerá del análisis de fondo del caso.
El 12 de diciembre, una fecha clave
La jueza Flores resolverá si concede la suspensión definitiva del bloqueo.
Para que esto ocurra, la empresa deberá demostrar que los fondos congelados tienen un origen lícito y verificable.
Una resolución favorable permitiría a Ganador Azteca recuperar la operación financiera de forma total. En caso contrario, el bloqueo permanecería vigente mientras avanza la investigación.
Lo que reclama Ganador Azteca
La subsidiaria de TV Azteca interpuso un amparo contra la intervención de sus cuentas y cuestionó la constitucionalidad del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, que faculta a la UIF a congelar cuentas sin orden judicial previa.
Aunque ese artículo ya había sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte en años anteriores, continúa vigente en el marco normativo actual.
La empresa asegura que cumple con exigentes mecanismos de prevención de lavado de dinero y califica las acciones en su contra como injustificadas.
Operativo federal más amplio contra casas de apuestas
El caso de Ganador Azteca se suma a una serie de medidas del Gobierno federal contra la industria de apuestas. El 11 de noviembre, las secretarías de Gobernación y Hacienda anunciaron acciones simultáneas contra 13 casinos por presunto lavado de dinero.
Aunque no revelaron nombres específicos, señalaron que las empresas intervenidas fueron clasificadas como de “alto riesgo financiero” y enlistadas como personas morales bloqueadas para prevenir su uso por parte del crimen organizado.
Ese mismo día, Grupo Salinas confirmó estar bajo investigación de la UIF y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF). Aseguró que Ganador Azteca y sus socios operan bajo estándares estrictos de control financiero y denunciaron una presunta “persecución” por parte de autoridades federales.
Lo que encontraron las autoridades
El Gobierno informó que las plataformas investigadas habrían operado mediante un esquema en el que se utilizaban personas con perfiles económicos no acordes al volumen de dinero manejado. Entre quienes registraban depósitos se encontraban amas de casa, estudiantes, jubilados y personas desempleadas.
Estos individuos presuntamente transferían los montos recibidos a los beneficiarios reales a cambio de una comisión, una práctica identificada comúnmente en operaciones de lavado de dinero.
La denuncia fue presentada por la UIF y posteriormente enviada a la FGR y la Procuraduría Fiscal para continuar las investigaciones.
Posición de Estados Unidos
Dos días después del operativo federal, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló a 10 casas de apuestas que operan legalmente en México como presuntos vehículos para el lavado de dinero del Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, el informe no mencionó a Ganador Azteca, que opera exclusivamente de manera digital.
El proceso sigue abierto y el fallo del 12 de diciembre será determinante para el futuro financiero y operativo de Ganador Azteca. Por ahora, las cuentas permanecen bloqueadas y las plataformas fuera de servicio mientras avanza una investigación que se ha convertido en uno de los casos más relevantes del sector de apuestas digitales en México.
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