FGR reactiva el caso Agronitrogenados contra Gilda Lozoya
La Fiscalía General de la República (FGR) reactivó el caso Agronitrogenados con la detención de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana del exdirector de Pemex, Emilio...
Tag : lavado de dinero
Ricardo Salinas busca recuperar 450 mdd por acciones de Elektra
Ricardo Salinas Pliego mantiene una disputa legal en Londres para recuperar hasta 450 millones de dólares relacionados con un presunto fraude financiero que involucra acciones...
Absuelven a Roberto Borge de delincuencia organizada
Un juez federal absolvió a Roberto Borge Angulo del delito de delincuencia organizada, en un fallo que cambia de forma importante su situación jurídica en...
EE.UU. acusa red china ligada a Cárteles de México
El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a dos ciudadanos chinos por presuntamente operar una red internacional de lavado de dinero vinculada al Cártel de...
Tribunal de EU falla a favor de México por caso García Luna
El gobierno de México obtuvo una sentencia favorable en Estados Unidos dentro del caso relacionado con Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad durante el gobierno...
FGR detiene a César Duarte por supuesto uso de recursos ilícitos
La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este lunes la detención del exgobernador de Chihuahua, César “N”, quien fue arrestado en territorio chihuahuense en...
Sheinbaum descarta vínculo entre remesas y lavado
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no existe evidencia que vincule el flujo de remesas hacia México con operaciones de lavado...
Hijo del Chapo se declarará culpable en EE.UU.
Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, se declarará culpable este 1 de diciembre en una audiencia en la Corte Federal de...
Jueza mantiene bloqueo a cuentas de Ganador Azteca
Una jueza federal rechazó este jueves desbloquear las cuentas bancarias de Ganador Azteca SAPI, empresa de apuestas digitales vinculada a Ricardo Salinas Pliego, luego de...
Sheinbaum busca actualizar ley de apuestas digitales
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que su gobierno buscará actualizar la ley de juegos y sorteos, especialmente en materia de apuestas digitales, tras la...