EE.UU. acusa red china ligada a Cárteles de México
El gobierno de Estados Unidos acusó formalmente a dos ciudadanos chinos por presuntamente operar una red internacional de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación. Las autoridades estadounidenses señalaron que la estructura criminal movió dinero del narcotráfico durante casi nueve años mediante métodos sofisticados para evitar rastreos financieros.
El caso fue presentado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en el Distrito Este de Virginia. La investigación involucra operaciones en México, Estados Unidos, América Latina y China. Las autoridades aseguran que la red lavó ganancias provenientes de cocaína y fentanilo.
EE.UU. acusa a ciudadanos chinos por lavado ligado al CJNG y Cártel de Sinaloa
Los acusados fueron identificados como Ruhuan Zhen y Hongce Wu.
De acuerdo con documentos judiciales, ambos participaron en una conspiración de blanqueo de capitales desde noviembre de 2016 hasta abril de 2025.
La acusación indica que los sospechosos utilizaron diferentes métodos clandestinos para mover recursos económicos del narcotráfico sin levantar alertas en instituciones financieras.
Entre las técnicas utilizadas destacan:
- Transferencias espejo.
- Uso de cuentas bancarias extranjeras.
- Aplicaciones de comunicación encriptadas.
- Verificación de números de serie de efectivo.
- Esquemas de lavado basados en comercio internacional.
Las autoridades estadounidenses aseguran que la red criminal operó con ramificaciones en varios países y coordinó movimientos financieros vinculados con organizaciones del narcotráfico mexicano.
Hasta ahora, ambos acusados permanecen en libertad.
Cómo operaba la presunta red internacional de lavado
La investigación señala que la organización movía recursos obtenidos por la venta de drogas ilícitas, incluyendo cocaína y fentanilo.
Según el Departamento de Justicia, los acusados coordinaban operaciones financieras complejas para ocultar el origen del dinero y facilitar transferencias internacionales.
La estructura presuntamente utilizó plataformas de mensajería encriptada para organizar movimientos y evitar vigilancia de autoridades.
También empleó sistemas de comercio internacional para justificar operaciones económicas aparentemente legales.
Las autoridades estadounidenses consideran que este tipo de redes representan una amenaza para el sistema financiero internacional debido a su capacidad para ocultar ganancias ilícitas.
DEA y Departamento de Justicia lideraron la investigación
El anuncio fue realizado por el fiscal general adjunto A. Tysen Duva y por la agente especial Cindy Marx, integrante de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
La investigación estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones Bilaterales de la División de Operaciones Especiales de la DEA.
Las autoridades confirmaron apoyo operativo de oficinas en Bogotá y Dubái, además de divisiones en ciudades estadounidenses como Chicago, Nueva York, Washington, Atlanta y Charlotte.
El proceso judicial será llevado por la fiscal Chelsea R. Rooney y el fiscal federal adjunto Edgardo J. Rodríguez.
Operación “Take Back America” busca golpear finanzas criminales
El caso forma parte de la operación “Take Back America”, estrategia impulsada por el Departamento de Justicia estadounidense para combatir organizaciones criminales transnacionales.
El programa busca afectar directamente las estructuras financieras de grupos ligados al narcotráfico y otros delitos internacionales.
Las autoridades estadounidenses señalaron que la misión principal consiste en quitar recursos económicos a los cárteles y perseguir a facilitadores financieros que ayuden a mover dinero ilícito.
Especialistas en seguridad consideran que el lavado de dinero se mantiene como uno de los principales mecanismos para sostener operaciones del crimen organizado.
También advierten que las redes internacionales permiten ocultar millones de dólares mediante empresas fachada, transferencias y operaciones comerciales aparentemente legales.
Acusados enfrentan hasta 20 años de prisión
De ser encontrados culpables del delito de conspiración para cometer lavado de dinero, cada acusado podría enfrentar hasta 20 años de prisión federal.
La sentencia definitiva dependerá de un juez federal, quien evaluará las pruebas presentadas y las directrices de sentencia de Estados Unidos.
Hasta el momento, el Departamento de Justicia no informó sobre detenciones relacionadas con el caso.
Las investigaciones continúan para identificar posibles colaboradores y movimientos financieros adicionales vinculados con organizaciones criminales internacionales.
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